Nesta terça-feira (17), organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro, evasão de divisas e câmbio clandestino, estabelecida na fronteira com o Uruguai, foi alvo de operação da Polícia Federal. Com o grupo, dinheiro que seria de criminosos de Mato Grosso do Sul foi identificado.

Conforme a PF, a Operação Carga Blanca cumpriu 14 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão nos municípios de Bagé e Aceguá, no Rio Grande do Sul. Também foi feito sequestro de 17 veículos e bloqueio de 19 contas bancárias.

A investigação teve início em 2018, para apurar a prática de câmbio clandestino na região dos pampas. Assim, foi identificada a organização criminosa estruturada para troca de numerários, remessa ao exterior e lavagem de dinheiro. O esquema contava com práticas sofisticadas de dólar-cabo e cash courier (carregamento de dinheiro em espécie).

Também de acordo com a PF, o grupo utilizava negócios aparentemente lícitos, como postos de combustíveis, mercados, comércios de autopeças e pessoas com capacidade financeira para justificar o giro do grande volume de recursos.

A movimentação financeira identificada no período de 5 anos foi de aproximadamente R$ 38 milhões. Os valores de vários estados foram encontrados em benefício dos investigados, inclusive das regiões de fronteira com o Paraguai, como Mato Grosso do Sul e Paraná. Isso indica que, possivelmente, o dinheiro seria proveniente do tráfico, contrabando ou descaminho.

A operação foi denominada Carga Blanca, pois uma das formas de movimentar os valores ilícitos era com o carregamento de dinheiro em espécie, vinculado à lavagem de capitais, também conhecido como ‘branqueamento’. Os investigados poderão responder por organização criminosa e crimes financeiros como evasão de divisas, câmbio clandestino e lavagem de dinheiro.