Policial federal e auditor fiscal em um dos endereços alvo (Foto: Receita Federal)

Equipes da PF (Polícia Federal), da RF (Receita Federal) e do MPF (Ministério Público Federal) deflagraram, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Ligação Familiar, que cumpre 10 mandados de busca e apreensão em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. O alvo é um grupo de empresas criado por irmãos e amigos próximos, suspeito de movimentar mais de R$ 290 milhões com a venda de celulares de alto valor trazidos ilegalmente do exterior.

Segundo a investigação, as empresas eram abertas apenas para dar aparência de legalidade ao esquema. Entre as práticas mais comuns estava a emissão de notas fiscais frias, usadas para encobrir a venda e o transporte dos produtos contrabandeados por transportadoras e até pelos Correios.

O levantamento aponta que, entre janeiro de 2020 e abril de 2025, os investigados emitiram mais de R$ 18 milhões em notas de venda, enquanto as contas bancárias revelaram movimentações muito acima do declarado. Há indícios de ocultação de patrimônio, enriquecimento ilícito e fraudes tributárias.

Ao todo, participam da ação 14 auditores-fiscais, 29 analistas da Receita Federal e 29 policiais federais. Os investigados podem responder por crimes de descaminho e lavagem de dinheiro.